RJ: operação mira esquema fraudulento internacional com criptoativos

Empresa investigada arrecadou mais de R$ 1,5 bilhão

Polícia Federal iniciou nesta quarta-feira (30) a Operação Fantasos, com o objetivo de combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, por meio de uma empresa que arrecadou mais de R$ 1,5 bilhão entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo. 

Nesta fase da ação, cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis, ambas no Rio de Janeiro.

A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores ligados ao suspeito, com o objetivo de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados.

As investigações contaram com o apoio de agências de investigação dos Estados Unidos, entre elas o FBI. A ação desta quarta visa a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes.

Fonte: Rádio Agência Nacional